Великобритания усиливает санкции против криптовалют
Правительство Великобритании объявило о новом пакете санкций против России, уделив особое внимание криптовалютным и финансовым схемам, которые, по мнению Лондона, используются для обхода ограничений.
В центре внимания оказалась финансовая сеть A7.
Британские власти утверждают, что через эту инфраструктуру могли проводиться расчеты за экспорт нефти, финансироваться закупки товаров и осуществляться международные платежи.
По оценке Лондона:
| Заголовок | Заголовок |
|---|---|
| Объем операций через A7 за год | Более $90 млрд |
| Новых санкционных позиций | 18 |
| Подсанкционных физических лиц | Несколько участников сети A7 |
| Подсанкционных компаний | Криптообменники и финансовые структуры |
Под ограничения также попал Евразийский сберегательный банк в Кыргызстане, который, по версии британских властей, участвовал в проведении платежей через эту сеть.
Кроме того, санкции затронули три грузинские компании, управлявшие криптообменными сервисами для клиентов из России.
Удар по криптообменникам
Особое внимание в новом санкционном пакете уделено криптовалютным платформам. Британские власти заявили, что некоторые обменники использовались для международных расчетов и обхода финансовых ограничений.
Также под санкции попала одна из крупных международных криптобирж, через которую, по оценкам Лондона, в Россию могло поступить более $1,5 млрд. Это подтверждает тенденцию последних месяцев: регуляторы начинают рассматривать криптоинфраструктуру как часть глобальной финансовой системы и применять к ней те же механизмы контроля, что и к традиционным банкам.
Cifra Markets ограничивает операции
Главная причина - развитие систем AML и KYT. Сегодня большинство крупных криптобирж используют инструменты анализа блокчейна, которые позволяют отслеживать происхождение средств и их связь с санкционными адресами. Если криптовалюта ранее проходила через платформу, которая находится под санкциями или считается высокорисковой, это может вызвать дополнительные проверки.
- Grinex
- HTX (бывшая Huobi)
- Rapira
- ABCeX
- Capitalist
- Aifory Pro
- Exnode Pay
- Exmo
- CryptoBar
По данным компании, партнерская биржа больше не принимает ввод и вывод средств с адресов сервисов, которые AML-провайдеры считают подсанкционными.
ЕС планирует ввести единый налог на криптовалюты
Что проверяют AML-системы
| Проверяемый фактор | Возможные последствия |
|---|---|
| Связь с подсанкционными сервисами | Проверка происхождения средств |
| Работа через высокорисковые обменники | Ограничение операций |
| Контакты с подозрительными адресами | Заморозка транзакций |
| Связь с незаконной деятельностью | Блокировка аккаунта |
Что меняется для пользователей криптовалют
FAQ
По мнению британских властей, часть криптоинфраструктуры использовалась для обхода финансовых ограничений и проведения международных расчетов.
Что такое сеть A7?
Это финансовая инфраструктура, которую Лондон связывает с проведением международных платежей и криптовалютных операций.
Почему Cifra Markets ограничила работу с рядом платформ?
Из-за требований партнерской биржи и усиления контроля со стороны AML-провайдеров.
Могут ли пользователям заблокировать средства?
В большинстве случаев нет. Однако транзакции могут попасть под дополнительную проверку происхождения средств.
Что такое AML и KYT?
AML (Anti-Money Laundering) - система противодействия отмыванию денег.
KYT (Know Your Transaction) - технология анализа криптотранзакций и их происхождения.
Вопрос к вам: Как вы считаете, усиление санкционного контроля сделает крипторынок безопаснее или, наоборот, лишит его одного из главных преимуществ - финансовой свободы? Напишите в комментариях
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!