Вечером 13 августа в московском торговом комплексе «Горбушка» силовики провели массовые обыски по делу о нелегальных криптообменниках.
По свидетельству очевидцев, в рамках следственных мероприятий изымали денежные средства, документы и технику. Операция стала продолжением серии обысков, начавшейся ранее с проверок криптообменников в «Москва-Сити»
Что известно о ходе обысков на «Горбушке»
Обыски прошли в торговых точках и офисах на территории московского рынка, в первую очередь в здании «Новой Горбушки», расположенном рядом с основным торговым комплексом. Сама «Горбушка» при этом продолжала работать в обычном режиме.
Владелец расположенного на «Горбушке» обменника Ageev Finance Богдан Агеев рассказал, что представители власти действовали в рамках следственно-розыскных мероприятий в бизнес-центре «Рубин». По его словам, проводятся проверки неофициальных криптообменников в связи со скорым вступлением в силу новых законов о криптовалюте. Его собственный бизнес ситуация не затронула, поскольку он уже находится в процессе легализации.
Сколько денег и документов изъяли силовики
По последним данным, обыски продолжались более 16 часов. Уже на первых этапах операции миллионы наличных денег нашли только в одном из обменников, а общая изъятая сумма превысила 10 млн рублей, при этом подсчет продолжался.
Отдельно отмечалось, что обменник, где проходили основные обыски, имел оборот более 100 млн рублей в день. Офис заработал всего несколько месяцев назад, но с самого начала проводил крупные операции на сотни миллионов рублей.
Хронология обысков в криптообменниках Москвы
| Дата | Событие |
|---|---|
| 31 июля | Первые обыски в «Федерация Восток», Москва-Сити |
| Начало августа | Задержаны 20+ сотрудников, закрыты 9 обменников в Москва-Сити |
| 13 августа, вечер | Начало обысков на «Горбушке» |
| 14 августа | Обыски продолжаются более 16 часов, задержаны минимум 4 человека |
Кого задержали в ходе операции на «Горбушке»
По имеющимся данным, силовики задержали как минимум четырех человек. Троих мужчин вывели из одного из обменников после допроса, еще одного задержали утром.
Позднее одного из фигурантов отпустили – он отказался отвечать на вопросы журналистов и спрятал лицо под капюшоном. Часть сотрудников офисов, по некоторым данным, до сих пор оставались внутри помещений и не могли покинуть здание.
Причины обысков криптовалютных обменников
Согласно RT, расследованием занимаются правоохранительные органы Москвы. Сотрудников нелегальных криптообменников силовики заблокировали в помещениях и проводили с ними следственные действия.
По версии других источников, обыски связаны с делом о мошенничестве: полиция якобы задержала курьера, который принес обменивать украденные у жертвы деньги на криптовалюту. По данным Mash, обыски связаны с уголовными делами о выводе денег за рубеж для украинских мошенников, которые отправляли своих курьеров в криптообменники.
Как это связано с обысками в «Москва-Сити»
Как новое законодательство влияет на будущее криптообменников
Закон «О цифровой валюте и цифровых правах» в России вступит в силу после 1 сентября, за исключением некоторых положений. Переходный период продлится до 1 июля 2027 года – за это время участники рынка должны получить необходимые разрешения и привести деятельность в соответствие с новыми требованиями.
На вопрос о том, не выглядят ли действия силовиков как преждевременные претензии к еще не легализованному бизнесу, Агеев предположил, что таким образом власти дают понять участникам рынка: работать по-старому больше нельзя, и пора готовиться к лицензированию.
FAQ
1. Что произошло на «Горбушке» 13-14 августа?
Силовики провели массовые обыски в криптообменниках, изъяли деньги, документы и технику, задержали как минимум четырех человек.
2. Связаны ли обыски на «Горбушке» с делом в «Москва-Сити»?
Да, по имеющимся данным, это продолжение той же кампании по борьбе с нелегальными каналами вывода денег за рубеж через криптообменники.
3. Почему проводят обыски именно сейчас, до вступления закона в силу?
По мнению одного из владельцев обменника, это сигнал рынку о необходимости готовиться к лицензированию до 1 сентября, когда закон вступит в силу.
4. Сколько денег изъяли силовики на «Горбушке»?
На момент публикации сообщалось об изъятии более 10 млн рублей, при этом подсчет продолжался.
5. Что будет с криптообменниками после вступления закона в силу?
У них будет переходный период до 1 июля 2027 года, чтобы получить необходимые разрешения и легализовать деятельность.
Вопрос к читателям: Как вы думаете, поможет ли такая серия обысков очистить рынок криптообменников, или нелегальные площадки просто переместятся в другие места? Поделитесь мнением в комментариях.
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!