Китайские прокуроры предложили существенно ужесточить подход к расследованию преступлений, связанных с криптовалютами. В опубликованных рекомендациях говорится, что использование инструментов анонимизации — криптомиксеров, приватных монет и анонимных кошельков — может рассматриваться судами как косвенное подтверждение умысла на отмывание денег.
Документ пока не является законом, однако отражает направление, в котором может развиваться китайская судебная практика.
В ЕС вернули режим сканирования сообщений Chat Control
Какие действия могут признать подозрительными
Авторы инициативы предлагают разрешить судам презюмировать преступный умысел, если пользователь:
- использует криптомиксеры или приватные криптовалюты
- проводит крупные операции через анонимные кошельки
- быстро продает значительные объемы криптовалюты по цене, заметно отличающейся от рыночной
При этом обвиняемый сможет опровергнуть подобную презумпцию, предоставив разумные доказательства законности своих действий.
Фактически речь идет о переносе части бремени доказывания на владельца цифровых активов.
Блокчейн-аналитика может стать официальным доказательством
Еще одно важное предложение - официально признать отчеты компаний, занимающихся блокчейн-аналитикой, полноценными доказательствами в уголовных расследованиях.
Прокуроры предлагают использовать:
- анализ движения средств
- установление связей между адресами
- реконструкцию цепочек переводов
- данные публичных блокчейн-эксплореров
Одновременно предлагается закрепить принцип, согласно которому записи в блокчейне считаются достоверными по умолчанию, если их можно проверить через публичную сеть.
ЦБ России разрешил хранить криптовалюту на холодных кошельках за пределами страны
Блокчейн-аналитика как официальное доказательство
Ранее суды Китая не имели единой практики принятия таких отчетов. Теперь планируется закрепить их статус на уровне рекомендаций Верховного народного суда. Это упростит расследование и сократит время на сбор доказательной базы.
Возможное влияние на криптоиндустрию
Для обычных пользователей, даже легитимных, использование миксеров или Monero может привести к подозрениям и блокировке счетов. Эксперты ожидают ужесточения регулирования и ужесточения KYC/AML-процедур на криптобиржах, работающих с китайскими партнерами.
FAQ
1. Запрещает ли Китай криптомиксеры?
Нет. Пока речь идет лишь о рекомендациях для судебной практики, а не о прямом запрете.
2. Какие криптовалюты относятся к приватным?
Обычно к ним относят Monero (XMR), Zcash (ZEC) и другие сети, скрывающие отправителя, получателя или сумму перевода.
3. Что такое криптомиксер?
Это сервис, который смешивает транзакции разных пользователей, затрудняя отслеживание происхождения криптовалюты.
4. Станут ли отчеты Chainalysis и других аналитических компаний доказательством?
Именно это предлагают закрепить китайские прокуроры — официально признать результаты блокчейн-анализа допустимыми доказательствами в уголовных делах.
Вопрос для комментариев: Как вы оцениваете предложение китайских прокуроров – считаете ли вы использование криптомиксеров и приватных монет однозначным признаком преступного умысла?
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!