В Москве сотрудники полиции задержали предполагаемого участника телефонной мошеннической группы, которая обманула пенсионеров более чем на 6 млн рублей. По версии следствия, 41-летний москвич выполнял роль курьера, забирая наличные деньги у жертв аферы.
После получения средств подозреваемый переводил деньги в криптовалюту и отправлял их организаторам схемы, что затрудняло дальнейшее отслеживание финансовых потоков.
Пенсионер лишился всех накоплений
Одной из жертв мошенников стал 64-летний житель Москвы. Мужчина получил сообщение в мессенджере с предложением вступить в группу и передал злоумышленникам код из СМС.
Вскоре ему сообщили о якобы взломе аккаунта на портале госуслуг. Затем последовала серия звонков, в ходе которых мошенники убедили пенсионера, что от его имени оформлена доверенность на распоряжение имуществом и банковскими счетами.
Испугавшись возможной потери средств, мужчина снял со счетов около 3,5 млн рублей и передал деньги курьеру.
Минфин анонсировал новые правила для крипторынка
Следствие выявило еще один эпизод
Во время расследования правоохранители установили причастность задержанного к еще одному случаю мошенничества.
Потерпевшей оказалась 61-летняя жительница Подмосковья. По данным полиции, женщина передала курьеру 2,7 млн рублей после общения с аферистами, действовавшими по аналогичному сценарию.
Таким образом, общий ущерб по двум подтвержденным эпизодам превысил 6 млн рублей.
Почему мошенники используют криптовалюту
По информации МВД, после получения наличных средств деньги конвертировались в криптовалюту и переводились другим участникам преступной группы.
Использование цифровых активов позволяет злоумышленникам быстрее перемещать средства между различными юрисдикциями и усложняет их поиск через традиционную банковскую систему.
Именно поэтому криптовалюта все чаще фигурирует в уголовных делах, связанных с телефонным мошенничеством и социальной инженерией.
Что важно помнить
Подобные схемы остаются одними из самых распространенных видов финансового мошенничества в России.
Основные признаки обмана:
- сообщения о взломе аккаунта на госуслугах или в банке
- просьбы назвать коды из СМС
- звонки от якобы сотрудников госорганов или правоохранителей
- требования срочно снять деньги со счетов
- передача наличных курьерам или перевод средств на «безопасные счета»
Итог
История показывает, что мошенники все чаще используют криптовалюту для сокрытия следов похищенных средств. После получения наличных деньги быстро конвертируются в цифровые активы и переводятся между участниками схемы, что усложняет их возврат и расследование преступлений.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Следствие продолжает устанавливать других участников преступной группы и проверяет подозреваемого на причастность к новым эпизодам мошенничества.
FAQ
Злоумышленники связывались с жертвами через мессенджеры, убеждали их в якобы взломе аккаунтов и угрозе потери имущества, после чего заставляли снимать деньги и передавать их курьеру.
2. Какую роль выполнял задержанный?
По версии следствия, мужчина выступал курьером. Он забирал наличные у потерпевших, переводил средства в криптовалюту и отправлял их другим участникам схемы.
3. Сколько денег удалось похитить?
Только по двум установленным эпизодам ущерб превысил 6,2 млн рублей. Один потерпевший лишился 3,5 млн рублей, другая жертва передала мошенникам 2,7 млн рублей.
4. Почему мошенники используют криптовалюту?
Цифровые активы позволяют быстро перемещать средства между участниками схемы и усложняют отслеживание денежных потоков правоохранительными органами.
5. Что грозит обвиняемому?
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.
6. Как защититься от подобных схем?
Нельзя сообщать коды из СМС, переводить деньги по указанию неизвестных лиц и передавать наличные курьерам.
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!