Главные новости

ФСБ задержала 20 сотрудников криптообменников в Москва-Сити

7 августа 2026, 08:59

13 просмотров

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании более 20 сотрудников криптообменников в бизнес-центре «Москва-Сити». Их подозревают в помощи мошенникам, а силовики заявляют, что закрыли сразу девять криптообменников, которые использовались как каналы вывода денег за рубеж.

По версии ФСБ, через эти площадки украинские кол-центры отмывали деньги, украденные у россиян. Операция стала продолжением серии обысков, начавшихся 31 июля в башне «Федерация Восток» делового центра «Москва-Сити».

ФСБ хочет контролировать пользователей криптобирж

Кого задержали в ходе спецоперации ФСБ

Помимо сотрудников незарегистрированных обменников, силовики задержали молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. ФСБ называет их курьерами кол-центров: они получали деньги жертв мошенников и передавали их сотрудникам криптообменников для дальнейшей отправки на Украину.

По оценке спецслужб, работники обменников в основном оказались молодыми людьми из российских регионов. Многие из них, как заключили силовики по итогам операции, не обладали достаточной финансовой грамотностью и искали легкий заработок.

Что известно о криптообменнике Donald-capital

Обыски прошли в офисах обменника Donald-capital. По данным канала, через эту площадку ежемесячно проходило до 1 млрд рублей, а в сутки она обслуживала не менее 30 клиентов.

Обменник предлагал клиентам «быстрый и честный обмен активов», в основном USDT на наличные рубли. Такая формулировка типична для площадок, которые маскируют нелегальную деятельность под обычный розничный сервис обмена криптовалюты.

Ключевые цифры операции ФСБ в Москва-Сити

Показатель	Значение
Задержано сотрудников обменников	20+
Закрыто криптообменников	9
Возраст задержанных курьеров	18-25 лет
Месячный оборот Donald-capital	~1 млрд рублей
Клиентов Donald-capital в сутки	не менее 30
Ущерб по первоначальному делу (31 июля)	144 млн рублей

Как мошенники использовали пенсионеров и других жертв

По данным ФСБ, в криптообменниках «Москва-Сити» жертвам мошенников, включая пенсионеров, попавших под психологическое влияние, продавали криптовалюту. Затем эти активы переводили на счета украинских кураторов.

Почему жертвы не понимали, что участвуют в схеме

Российские спецслужбы считают, что жертвы находились на постоянной связи с мошенниками и выполняли пошаговые инструкции. Они взаимодействовали с курьерами или сами приходили в криптообменники, зачастую не осознавая, что фактически становятся частью схемы вывода похищенных средств.

На практике это означает, что жертвы выступали не просто пострадавшими, а невольными звеньями всей цепочки отмывания денег. Такая конструкция усложняет и расследование, и защиту будущих жертв: люди действуют по указке мошенников, не подозревая о конечной цели своих действий.

ЦБ РФ подготовил первые правила для запуска организованного крипторынка

Как связаны новые задержания с обысками в «Федерация Восток»

31 июля сотрудники российских силовых ведомств уже проводили серию обысков в офисах криптообменников в башне «Федерация Восток» делового центра «Москва-Сити». Тогда полиция сообщала, что обыски связаны с расследованием хищения 144 млн рублей по заявлению одной из жертв криптомошенников.

Новая операция ФСБ выглядит логичным продолжением того расследования, только уже в существенно большем масштабе: девять закрытых обменников и более 20 задержанных сотрудников против единичного эпизода конца июля.

Итог

Масштабная операция ФСБ показывает, что внимание российских силовиков смещается с отдельных эпизодов мошенничества на всю инфраструктуру, обеспечивающую движение похищенных средств через криптовалюту. Если обвинения подтвердятся, проверки криптообменников и усиление контроля за операциями с наличными и стейблкоинами, прежде всего USDT, могут стать новой нормой для рынка. Для легальных участников это означает рост требований к комплаенсу и идентификации клиентов, тогда как нелегальный сегмент столкнется с дальнейшим сокращением возможностей для работы.

FAQ

1. За что задержали сотрудников криптообменников в Москва-Сити?

Их подозревают в помощи мошенникам: через девять обменников украинские кол-центры отмывали деньги, украденные у россиян.

2. Кто такие курьеры кол-центров в этом деле?

Молодые люди 18-25 лет, которые получали деньги жертв мошенников и передавали их сотрудникам криптообменников для отправки за рубеж.

3. Что известно об обменнике Donald-capital?

Известно что, через него ежемесячно проходило около 1 млрд рублей, а в сутки он обслуживал не менее 30 клиентов, предлагая обмен USDT на наличные рубли.

4. Понимали ли жертвы, что участвуют в схеме отмывания денег?

По данным ФСБ, жертвы действовали по инструкциям мошенников и часто не осознавали, что их действия используются для вывода похищенных средств.

5. Связаны ли новые задержания с обысками в «Федерация Восток» 31 июля?

Да, это продолжение того же расследования, начавшегося с эпизода хищения 144 млн рублей.

Вопрос к читателям: Как вы думаете, должны ли криптообменники нести ответственность за операции, если сотрудники не проверяли происхождение средств клиентов? Поделитесь мнением в комментариях.