Международная операция правоохранительных органов привела к задержанию в Грузии двух мужчин, которых США считают создателями криптосервиса AudiA6. По данным следствия, через платформу прошло более 10 333 BTC на сумму около $390 млн, а сам сервис использовался для сокрытия происхождения средств, связанных с киберпреступностью.
В операции участвовали правоохранительные органы Грузии, Секретная служба США, польское Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью и Интерпол.
Кто был задержан
По данным Министерства юстиции США, задержанными являются:
- гражданин России Александр Леденев;
- гражданин Украины Руслан Ткачук.
Задержания прошли 10 июня в Батуми. В ходе обысков правоохранители изъяли электронные устройства, документы и арестовали имущество подозреваемых.
Что было арестовано
| Актив | Количество |
|---|---|
| Банковские счета | Больше 10 |
| Автомобили | 173 |
| Недвижимость | 12 |
| Электронные устройства | Больше 20 |
Что такое AudiA6
По версии американских властей, AudiA6 работал с 2021 года и предлагал услуги по анонимизации криптовалютных переводов.
Сервис помогал клиентам:
- скрывать происхождение цифровых активов;
- усложнять отслеживание транзакций;
- перемещать средства через цепочки криптокошельков.
«Платформа использовалась для затруднения отслеживания происхождения цифровых активов», — говорится в материалах расследования.
По данным следствия, не менее 393 BTC стоимостью свыше $19 млн поступили на AudiA6 напрямую с адресов, связанных с даркнет-маркетами, программами-вымогателями и хакерскими группировками.
Связь с даркнетом
Следователи также утверждают, что Леденев и Ткачук управляли форумом Dark2Web.
По версии правоохранителей, площадка использовалась для: поиска клиентов среди киберпреступников, рекламы нелегальных услуг, обмена информацией между участниками теневого рынка. Именно через расследование деятельности Dark2Web правоохранителям удалось выйти на предполагаемых операторов AudiA6.
Расследование началось после задержания в Польше в сентябре 2025 года гражданина Украины, которого следствие связывает с обналичиванием средств AudiA6. После изучения устройств задержанного правоохранители получили информацию, которая вывела их на проживавших в Батуми Леденева и Ткачука.
Майнинг в России меняет правила игры
Почему это важно для крипторынка
Дело AudiA6 стало одним из крупнейших расследований, связанных с использованием Bitcoin для отмывания средств за последние годы.
Оно показывает, что международное сотрудничество правоохранительных органов в сфере криптовалют продолжает усиливаться, а сервисы, которые используются для сокрытия происхождения цифровых активов, остаются под пристальным вниманием регуляторов.
«Даже сложные схемы с использованием множества кошельков и промежуточных транзакций больше не гарантируют анонимность», — отмечают эксперты по блокчейн-аналитике.
FAQ
По данным следствия, около 10 333 BTC.
2. Где задержали подозреваемых?
В Батуми (Грузия).
3. Кто участвовал в расследовании?
Правоохранители Грузии, США, Польши и Интерпол.
4. Что такое AudiA6?
Криптосервис, который, по версии следствия, использовался для сокрытия происхождения цифровых активов.
5. Что такое Dark2Web?
Форум, который, как считают правоохранители, использовался для продвижения нелегальных услуг.
6. Сколько лет тюрьмы грозит фигурантам?
До 20 лет в США и до 12 лет в Грузии.
Вопрос читателям: Как вы считаете, подобные задержания помогают очищать криптоиндустрию или усиливают давление регуляторов на весь рынок цифровых активов? Поделитесь мнением в комментариях.
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!