Конец мая ознаменовался одной из крупнейших серий конфискаций цифровых активов в истории. Американские власти одновременно сообщили об изъятии около $1 млрд криптовалютных активов, связанных с Ираном, а также более 127 000 BTC стоимостью около $8 млрд в рамках международной операции против мошеннических криптоцентров.
По словам министра финансов США Скотта Бессента, конфискация иранских активов стала частью кампании экономического давления на Тегеран. В Вашингтоне заявляют, что операция позволила перекрыть часть финансовых каналов режима и усилить санкционное давление на страну.
$1 млрд криптовалюты изъяли у Ирана
Бессент заявил, что Министерство финансов США получило контроль над криптовалютными кошельками, связанными с иранскими структурами.
По его словам, операция стала частью программы экономического давления, которая включает заморозку активов, конфискацию недвижимости и блокировку международных финансовых связей.
В администрации Трампа считают, что санкционная политика уже оказывает серьезное давление на экономику Ирана и ограничивает возможности страны получать финансирование через международные каналы.
В России хотят разрешить рекламу криптовалют, но без упоминания Bitcoin и Ethereum
ФБР конфисковало более 127 000 BTC
Параллельно ФБР объявило о завершении масштабной международной операции Operation Blackout против сети мошеннических центров, работавших в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
В результате рейдов:
| Показатель | Результат |
|---|---|
| Изъято BTC | более 127 000 BTC |
| Стоимость активов | около $8 млрд |
| Задержано | почти 300 человек |
| Освобождено | около 2000 человек |
| Дополнительные изъятия | более $30 млн |
Операция затронула крупнейшие сети так называемых pig butchering-схем, где мошенники месяцами выстраивают доверие с жертвами, а затем убеждают их инвестировать средства в фиктивные криптопроекты.
Следствие вышло на крупнейшую криптосеть в Камбодже
Основная часть конфискованных биткоинов связана с расследованием против бизнесмена Чен Чжи и структур, которые, по версии американских властей, управляли сетью мошеннических центров в Камбодже.
Следствие утверждает, что через эти площадки проходили миллиарды долларов, полученные в результате инвестиционных криптоскамов по всему миру.
Если суд окончательно утвердит конфискацию, часть изъятых средств может быть направлена на компенсации пострадавшим.
Трамп хочет появиться на долларе США
Почему это важно для крипторынка
История показывает, что государства все активнее используют блокчейн-аналитику для поиска и ареста цифровых активов. Еще несколько лет назад криптовалюты считались удобным инструментом для обхода санкций и сокрытия средств, однако сегодня крупные переводы и кошельки все чаще становятся объектом международных расследований.
На фоне роста регулирования власти демонстрируют, что способны не только отслеживать движение средств в блокчейне, но и изымать активы на миллиарды долларов.
FAQ
Около $1 млрд активов, связанных с Ираном, и более $8 млрд в биткоинах в рамках операции Operation Blackout.
2. Что такое Operation Blackout?
Международная операция ФБР против сети криптомошенников и скам-центров, работавших сразу в нескольких регионах мира.
3. Что такое схема pig butchering?
Вид мошенничества, при котором злоумышленники долго выстраивают доверие с жертвой и затем убеждают ее инвестировать деньги в фиктивные криптопроекты.
4. Могут ли конфискованные средства вернуть пострадавшим?
Да. Если суд утвердит конфискацию, часть активов может быть направлена на компенсации жертвам мошенничества.
Вопрос к читателям: Станут ли подобные конфискации новой нормой для крипторынка, или государства все еще далеки от полного контроля над цифровыми активами? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!