Опытный страховой агент из Гонконга стал жертвой романтической инвестиционной аферы и потерял более 26 млн гонконгских долларов, это около $3,3 млн. Об этом сообщила местная полиция.
Мошенники строили доверительные отношения с жертвой почти полгода, прежде чем убедить его вложить деньги через фейковую криптоплатформу. Только за одну неделю в конце июля полиция Гонконга получила 25 заявлений о похожих схемах с общим ущербом почти 70 млн гонконгских долларов.
Экс-сотрудник BNB Chain заработал $600 000 на мемкоине
Как начиналась романтическая афера с криптовалютой
По данным полиции, в прошлом году знакомая познакомила пострадавшего с женщиной, которая якобы искала консультацию по страхованию. Позже она представила мужчину по прозвищу Uncle, который представлялся продавцом автомобилей. Общение быстро перешло в WhatsApp.
Собеседник постепенно завоевывал доверие пострадавшего, регулярно демонстрируя заботу и внимание. Со временем между ними развились романтические отношения в интернете, что стало ключевым элементом всей схемы.
Как жертву втянули в фейковые криптоинвестиции
После установления доверительных отношений Uncle заявил, что имеет успешный опыт инвестирования, и предложил вкладывать средства в криптоактивы. Он убедил мужчину установить приложение, выдававшее себя за криптовалютную инвестиционную платформу.
Затем жертву познакомили с человеком, который называл себя владельцем платформы и предлагал помощь с управлением криптокошельком [подробнее о том, как распознать фейковые инвестиционные приложения]. На практике это классическая схема с двумя ролями: «романтический партнер» создает доверие, а «эксперт» оформляет фиктивные инвестиции.
Сколько денег потерял пострадавший и как их выводили
В течение примерно шести месяцев пострадавший лично передал мошенникам более 4 млн гонконгских долларов наличными в разных районах Гонконга. Дополнительно он перевел почти 22 млн гонконгских долларов на банковские счета, предоставленные злоумышленниками.
Такая комбинация наличных передач и банковских переводов усложняет расследование. Наличные сложнее отследить, а переводы обычно проходят через цепочку подставных счетов, прежде чем деньги окончательно исчезают.
Подозрения возникли только тогда, когда фейковое приложение показало доходность более 800%. Такая цифра нереалистична для любого легального инструмента, но именно она стала сигналом тревоги для пострадавшего.
Попытка вывести средства завершилась отказом платформы. После этого «романтический партнер» и человек, называвший себя экспертом, одновременно прекратили любое общение, что окончательно подтвердило мошенничество.
Масштаб проблемы: статистика за неделю в Гонконге
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ущерб конкретной жертвы | 26+ млн HKD (~$3,3 млн) |
| Наличными передано | 4+ млн HKD |
| Переведено на счета мошенников | ~22 млн HKD |
| Заявлений за неделю (24-30 июля) | 25 |
| Совокупный ущерб за неделю | ~70 млн HKD |
| Заявленная доходность в приложении | 800%+ |
Почему романтические криптоаферы работают даже с финансово опытными людьми
Несколько сигналов, на которые стоит обратить внимание, если онлайн-знакомый предлагает инвестировать вместе с ним.
- Отношения развиваются быстро и исключительно онлайн, без личных встреч.
- Партнер настойчиво предлагает конкретную инвестиционную платформу или приложение.
- Появляется третий человек, «эксперт» или «владелец платформы», который помогает управлять счетом.
- Первые попытки вывести деньги сталкиваются с задержками или отказами.
На практике простое правило – никогда не инвестировать через приложение, которое посоветовал онлайн-партнер – могло бы предотвратить большинство подобных потерь.
Основателю BitRiver предъявили обвинение в мошенничестве на 1 млрд рублей
Итог
FAQ
1. Сколько потерял страховой агент из Гонконга в этой афере?
Более 26 млн гонконгских долларов, это около $3,3 млн, за примерно шесть месяцев общения с мошенниками.
2. Как мошенники вошли в доверие к жертве?
Через постепенно развивающиеся романтические отношения в WhatsApp, начавшиеся со знакомства через общую знакомую.
3. Что заставило жертву заподозрить обман?
Нереалистичная доходность приложения свыше 800% и последующий отказ в выводе средств.
4. Сколько людей пострадало от похожих схем за неделю в Гонконге?
Полиция получила 25 заявлений с совокупным ущербом почти 70 млн гонконгских долларов только за период с 24 по 30 июля.
5. Может ли финансовый опыт защитить от романтической криптоаферы?
Нет, полиция подчеркивает, что даже финансово опытные люди становятся жертвами из-за эмоционального давления и постепенного выстраивания доверия.
Приходилось ли вам или вашим знакомым сталкиваться с попытками романтических инвестиционных афер в интернете? Поделитесь опытом в комментариях.
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!